Polícia Federal realiza operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Santa Fé do Sul e outras treze cidades do interior paulista, além de SC e MG

A Polícia Federal deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Jales/SP e outras treze cidades de SP, MG e SC. O grupo é suspeito de movimentar somente nos últimos dois anos mais de R$ 50 milhões relacionados ao tráfico de drogas.

A operação da PF chamada de Torre Eifeil aconteceu nesta terça-feira (28), e tem como objetivo desarticular organização criminosa que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em várias cidades do interior de SP, assim como em outras cidades de MG e SC.

Duzentos policiais federais, com o apoio da Polícia Militar de SP estão cumprindo quarenta mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão temporária e onze mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul/SP nas cidades de Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga, São José do Rio Preto, Monte Aprazível, Rio Claro, Piracicaba, Americana, Sumaré, Santa Bárbara D’Oeste e Guarujá em São Paulo, Camboriú em Santa Catarina  e Catuti em Minas Gerais.

Durante as investigações, a PF identificou um grande esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que tinha como base o município de Santa Fé do Sul/SP, mas repercutia em outras cidades do interior paulista.

Em Santa Fé do Sul, a PF identificou pelo menos duas empresas suspeitas (um hotel e um centro de beleza estética) que foram adquiridas pelo líder do grupo para a lavagem de recursos provenientes do tráfico de drogas. A esposa dele figura como sócia no CNPJ destas empresas, que tinham movimentação financeira atípica suspeita. Dois homens foram presos nesta cidade.

No município de Jales, as investigações demonstraram que o grupo tinha integrantes que “lavavam” os recursos financeiros ilícitos do tráfico em empresas de mototáxi e em um restaurante, além da prática de agiotagem e compra e venda de imóveis e veículos de luxo. Dois empresários foram presos.

Em Votuporanga, a PF apreendeu veículos em uma revenda, que mantinha movimentação financeira com outro indivíduo que foi preso na cidade de Balneário Camboriú/SC, mas que administrava de lá vários pontos de vendas de drogas em Votuporanga/SP.

De acordo com as investigações, o núcleo de distribuição de drogas foi identificado como sendo a região de Piracicaba, Americana e Santa Bárbara d’Oeste/SP, região de origem do líder do grupo, que mudou a gestão da organização criminosa para Santa Fé do Sul/SP há pelo menos dois anos.

Há poucos meses, após a apreensão de alguns carregamentos de drogas, ele mudou novamente de endereço para um condomínio de luxo em São José do Rio Preto/SP onde foi preso hoje juntamente com sua esposa.

De acordo com as investigações, estima-se que somente nos últimos dois anos, o grupo movimentou mais de R$ 50 milhões em transações financeiras, mobiliárias e imobiliárias relacionadas ao tráfico de drogas utilizando contas de empresas adquiridas pelo líder do grupo bem como em contas de “laranjas” da organização criminosa na compra e venda de bens móveis e imóveis.

Dentre as formas de “lavar” o dinheiro do tráfico de drogas foram identificadas movimentações financeiras relacionadas a centros de beleza e estética, hotéis, concessionárias de revenda de veículos, empresas de mototáxis, açougue, supermercado, compra e venda de bens móveis, imóveis, entre eles uma cobertura no litoral, jet-skis, lanchas, joias, veículos de luxo e até mesmo o patrocínio de um time de futebol da região de Americana/SP.

As investigações também demonstraram a relação do líder do grupo com integrantes de facções criminosas. Entre os presos está a esposa do líder do grupo, que é advogada e acredita-se que ela utilizava a sua prerrogativa para atender aos interesses do marido e da organização criminosa principalmente relacionadas a alguns detentos vinculados ao grupo, que estão no sistema prisional paulista.

Entre as buscas e apreensões autorizadas pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul/SP estão sendo apreendidos diversos veículos de luxo, recursos financeiros em espécie, joias, embarcações, bloqueios de contas bancárias e sequestro de imóveis urbanos e rurais relacionadas aos investigados e empresas identificadas durante as investigações.

A maioria das apreensões das drogas do grupo durante as investigações foram realizadas nas cidades de Votuporanga e o principal entorpecente distribuído em pontos de vendas de drogas é a cocaína.

Os presos responderão por vários crimes relacionados ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com penas máximas culminadas de até trinta anos de reclusão. Os presos serão conduzidos para unidades prisionais da região em que foram detidos.

Todo o material apreendido será encaminhado para a sede da PF em Jales/SP, responsável pelas investigações, para serem analisados no interesse das investigações, para serem analisados no interesse das investigações, que vão prosseguir objetivando identificar outros indivíduos envolvidos na organização criminosa.